กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี
2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.25 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2568 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.91
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้นนั้น ยังไม่แน่นอน 
ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากที่ประชุมดังกล่าวอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 12
มีนาคม 2569  โดยจะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80
โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้น
จากตำแหน่ง
ตามวาระ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน 
คือ
1) นายนายแดน ศรมณี (กรรมการอิสระ)
2) นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช (กรรมการ)

มติคณะกรรมการบริษัทโดยเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
และมีการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายแดน ศรมณี
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของกรรมการอิสระ
และยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
อนึ่ง กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
ได้งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมพิจารณาในมติดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังการอนุมัติดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 
และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2569 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ดังนี้
1. อนุมัติการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอัตราเท่ากับปี 2568 
จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
2. อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยจะจ่ายในปี 2569 
ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้
มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการตาม
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ดังนี้
1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ได้แก่
   1) นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12400 หรือ
   2) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 หรือ
   3) นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8882
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท)
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง

2. และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ขอให้พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์
และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้น
เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
หรือสิทธิของผู้ถือหุ้น
และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว พร้อมทั้งบริษัทฯ
จะเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 11 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย แดน ศรมณี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 พ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 พ.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 มี.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12400
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8435
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย พงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8882
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางอมรัตน์ กัมบีร์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________