กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
พิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
และการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่
วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568
และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1.    ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว
2.    จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6,870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.87 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
โดยเห็นสมควรเสนอต่อ      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง (1) พลเอก วินัย ภัททิยกุล (2)
นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม และ (3) นายไชย ไชยวรรณ  กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งเป็นผู้มีทักษะความชำนาญ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการลงทุน แทนนางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์
ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้  เนื่องจาก นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งเป็นผู้มีทักษะความชำนาญ
 ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 
และเงินบำเหน็จกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี
2569 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 19,182,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ
และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2568 จำนวน 615,000 บาท
หรือร้อยละ 3.31 ทั้งนี้
ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการแล้ว
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่า
นต่อไป

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข เลขทะเบียน 11225 หรือ
นายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียน 9728 หรือ นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา เลขทะเบียน 10448 หรือ นางสาวอรวรรณ
โชติวิริยะกุล เลขทะเบียน 10566 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 6,850,000 บาท
ลดลงจำนวน 850,000 บาท หรือร้อยละ 11
จากเงินค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5.
เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

วาระที่                                              : 11
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : พลเอก วินัย ภัททิยกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 02 เม.ย. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อำนาจ วงศ์พินิจวโรดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 26 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ไชย ไชยวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 เม.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 26 เม.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 18 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 29 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 29 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สวัสดิ์ นฤวรวงศ์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการลงทุน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 29 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เจษฎา ลีลาวัฒนสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11225
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9728
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชรินรัตน์ นพรัมภา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10448
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10566
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________