กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 31 มี.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณารับรองรายงานพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
 ในรอบปี 2568 และแผนดำเนินการในปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และแผนดำเนินการในปี 2569
ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ 
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน
842,210 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท สำหรับหุ้นจำนวน
456,891,630 หุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นจำนวน 15,991,207.05 บาท ทั้งนี้
เงินปันผลทั้งหมดเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 อย่างไรก็ดี
การจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1)    นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา    กรรมการบริษัท
2)    นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา    กรรมการบริษัท
3)    นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร        กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ซึ่งกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น
ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม
และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2568

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี
2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,860,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.035
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธเรศ สันตติวงศ์ไชย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10511
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10305
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5131
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายบุญหลาย จำปารัตน์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________