กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 16 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสด
สำหรับการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 45,467,153.87 บาท
และบริษัทฯได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว เป็นเงิน 39,900,000.00 บาท ดังนั้น
จึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2568 และขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน
19,933,203.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล
78.91% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองครบตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่กำหนดอัตราการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ
ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถนำเงินปันผลไปเครดิตภาษีได้ 20%
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 17
มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250
บาทต่อปี เท่ากับปี 2568 และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาท / ครั้ง /
ท่าน
ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษั
ทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 2. นายเอนก คำชุ่ม 3. นายกมนดนัย
ชินธรรมมิตร์
ทั้งนี้ มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 2. นายเอนก คำชุ่ม 3. นายกมนดนัย
ชินธรรมมิตร์
เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับก
ารเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดังนั้น จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568
และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังต่อไปนี้
1. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ : กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
2. นายเอนก คำชุ่ม : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
3. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ : กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2568
ซึ่งได้พ้นกำหนดระยะเวลาที่เสนอไปแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเสนอแต่งตั้ง
1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 และ/หรือ
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ
4) นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ
5) นายบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 และ/หรือ
6) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 และ/หรือ
7) นายธนกิตติ์ งามนิธิดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 15386

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
เท่ากับ 870,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ข้อที่ 21 และข้อที่ 36
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 21 และข้อที่ 36
เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้
ข้อที่ 21
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญข
องบริษัทผูกพันบริษัท

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ย
ังเหลืออยู่
ข้อที่ 36
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วย

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ท
ี่กฏหมายกำหนด

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 17 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 16 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข) : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ (เพิ่มเติม) :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กมนดนัย ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มิ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : รองประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เอนก คำชุ่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มิ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 มิ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5369
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อำพล จำนงค์วัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4663
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา
รหัสผู้สอบบัญชี : 4664
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 12733
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พิมพ์ใจ เกิดกำไร
รหัสผู้สอบบัญชี : 13975
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 12879
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนกิตติ์ งามนิธิดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 15386
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________