เลขที่หนังสือ                                         : PRTR 02/2569
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : -

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวั
นที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำ
ปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วเป็นจำนวน
30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก
2. การจ่ายเงินปันผล : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 180,000,000 บาท
การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน กระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว
เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ในครั้งนี้   ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามนโยบายและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
โดยหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 3 
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เสนอด้วย

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณ
ะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเท่ากับปี 2568 โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน
3,000,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยส สอบบัญชี จำกัด ตามรายนามที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,460,000 บาท
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบด้วย
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) 
และไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตร็ดอื่น (Out-of-pocket Expenses)

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ริศรา เจริญพานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 มี.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 12 มี.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ลักษณ์ เด่นดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 06 ต.ค. 2540

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว อรฤดี เกตุทวี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 03 ต.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ปรกช จงกลสิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7150
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6326
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วีร์ สุจริต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7103
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ลสิตา มากัต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9039
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวริศรา เจริญพานิช )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
___________________________________________________________________