กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่อง การจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรกำไรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
เป็นจำนวนเงิน 1,568,107 บาท
2. จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจากกำไรสะสม 
ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 36 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตรา 0.15 บาท 
ต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 18 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568
โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) และจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 18 ล้านบาท

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่  30 เมษายน 2569 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน
และเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
 ทั้งหมดจำนวน 3,419,000 บาท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 30 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 29 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิวัฒน์ พงศธร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ต.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ต.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ทรงยศ คันธมานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ส.ค. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ส.ค. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ต.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ต.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วีร์ สุจริต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7103
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ปรกช จงกลสิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7150
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เกียรตินิยม คุณติสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4800
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6326
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายทรงยศ คันธมานนท์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายบุรินทร์ เกล็ดมณี )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________