เรื่อง : แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และการเสนอจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องราชพฤกษ์ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เป็นรายงานที่ถูกต้อง
จึงเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568
โดยจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 277.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
60.02 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวันที่
12 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินในงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
22 พฤษภาคม 2569 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายไชยยันต์ ชาครกุล 2) นายนิพัทธ์
จิตรประสงค์ และ 3) นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2569
สำหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง
(เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 700,000 บาทต่อปี
(เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 550,000 บาทต่อคนต่อปี
(เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม
รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า)
ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ 2. นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ 4.นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ 5. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210
หรือ 6.นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 แห่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยค่าตอบแทน 1,450,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2568
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหารง/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.16
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไชยยันต์ ชาครกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 ส.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 ธ.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 ส.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 30 ส.ค. 2545

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณัฐ สง่าสงเคราะห์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 ส.ค. 2545

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 4306
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรญา พุทธเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี : 4387
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4475
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7881
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 8210
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี : 12258
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องราชพฤกษ์ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายไชยยันต์ ชาครกุล )
ประธานกรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________