เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบต่อไป

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงา
นประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 9 เดือนสุดท้ายของปี
2568 (1 เมษายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568) และกำไรสะสม ในอัตรา 0.1875 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
บริษัทกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
Date) และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
อนึ่ง ในปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 3 เดือนแรกของปี 2568 (1 มกราคม 2568 -
31 มีนาคม 2568) และกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.3125 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน
100,000,000 บาท โดยบริษัทจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อรับทราบต่อไป

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 2 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายนิวัติ
ลมุนพันธ์ และ 2. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขจำนวนกรรมการ จาก 7 ท่าน เป็น
8 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
เป็นดังนี้
ปัจจุบัน: นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ และ นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
เสนอเปลี่ยนแปลง: นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ หรือ นางสุพินท์ มีชูชีพ หรือ นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนึ่ง เนื่องจากในปี 2568
บริษัทมีเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ต้องเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนพิจารณา
จึงมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 25,000 บาท
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ทั้งนี้
ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันต่อไป

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ในอัตราเดียวกับที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เสนอนั้น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.1875
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นิวัติ ลมุนพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว เยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ม.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 31 ม.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นางสาว นุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี : 6011
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุเมษา ตั้งอยู่สุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 7627
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5238
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิไล สุนทรวาณี
รหัสผู้สอบบัญชี : 7356
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสุพินท์ มีชูชีพ )
กรรมการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________