เลขที่หนังสือ : SSP OG 002/2026
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
โดยเสนอให้แต่งตั้ง
(1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 หรือ
(2) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874 หรือ
(3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452
จากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน
(Audit Fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
โดยมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน
(1) นายกำธร วังอุดม
(ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
(2) นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
(กรรมการ)
(3) พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล
(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
(4) นายมนชัย พงศ์สถาบดี
(กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยคงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชุม ตามเดิมเท่ากับอัตราในปี 2568
ทั้งนี้นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่
ในส่วนของค่าใชจ่ายในการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)
วงเงินประกันภัย 200 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
รวมถึงสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.205
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5813
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสริม บริสุทธิคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 9452
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กำธร วังอุดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มี.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 16 มี.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 01 มี.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) :
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ต.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 06 ต.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย มนชัย พงศ์สถาบดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 06 ต.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________