เลขที่หนังสือ : 29/01/05
เรื่อง : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99
หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : -

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี
และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี
2568 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 2,074,304,100 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,502
ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)
ทั้งจำนวน คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 77.90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือนมกราคม-มิถุนายน
2568 ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non - BOI ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non-BOI

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11
มีนาคม 2569) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569

เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับบริษัท
จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้)
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว
มีความเห็นว่ากรรมการตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งก
รรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ ได้แก่ 1. นายศรีภพ สารสาส 2. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล และ 3. นายอนวัช
ลีละวัฒน์วัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เสนอพิจารณาตามหลักเกณฑ์เดิม ดังนี้
1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธาน 120,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อครั้ง
1.2 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท
1.3 บัตรโดยสารของบริษัท : กรรมการ และผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา
ดังนี้
2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
- ประธาน 120,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน 60,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 40,000 บาท ต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธาน 45,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขององค์กร
- ประธาน 45,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง
2.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- ประธาน 45,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการในอัตราร้
อยละ 0.22 ของรายได้รวมตามงบเฉพาะกิจการ เป็นเงินจำนวน 45,000,000 บาท
โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
ตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2569 เป็นจำนวน 4,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาท จากปีที่ผ่านมา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศรีภพ สารสาส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ก.พ. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 ก.พ. 2556

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 ม.ค. 2550

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5872
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9151
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9309
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายประดิษฐ์ ทีฆกุล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________