กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2568 เพื่อทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
ดังนี้
- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท นอกจากนี้
ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เพื่อยกระดับผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น
และเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนที่มีความแข็งแกร่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยการจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษในครั้งนี้เป็นการจ่ายครั้งเดียวเฉพาะคราว (One-time)
ซึ่งไม่มีข้อผูกพันว่าจะต้องจ่ายในปีต่อๆ ไป ดังนั้น
จะส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่อัตราหุ้นละ 14.00 บาท
และเนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท
จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายสราวุฒิ
อยู่วิทยา นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
และนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ได้กลั่นกรองตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสราวุฒิ อยู่วิทยา นายชนินทธ์ โทณวณิก นายฉัตรชัย
เลื่อนผลเจริญชัย และนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 4 คนแล้ว ทั้งนี้ นายฉัตรชัย
เลื่อนผลเจริญชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนางสาวชนม์ชนัมม์
สุนทรศารทูล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
จากการที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนั้น บริษัท
กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ได้ใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประเภทกรรมการอิสระ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์เดช
สรุโฆษิต
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว
และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสองให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธน
าคาร
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
บุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร
และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการของสถาบันการเงิน
รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง
2 คนแล้ว
ทั้งนี้ กรรมการทุกคน ไม่ว่าจะได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใดหรือแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
มีหน้าที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
และต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม ตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังต่อไปนี้
1) คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
113
2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
3) ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย เนื่องจากไม่มีกรรมการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
4) ปรับการจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
แต่ไม่เกินกว่าค่าตอบแทนคงที่รวมที่จ่ายให้คณะกรรมการทั้งปี

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2569
เป็นจำนวนเงินรวม 16,046,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการ
นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น
ให้มอบอำนาจให้คณะจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 22 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 21 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 10.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น) : 2.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ชนินทธ์ โทณวณิก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 เม.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 10 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ชนินทธ์ โทณวณิก
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายชนินทธ์ โทณวณิก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นางสาว ชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว ขัตติยา อินทรวิชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นางสาว ชูศรี เกียรติขจรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ณรงค์เดช สรุโฆษิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
รหัสผู้สอบบัญชี : 4409
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6105
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9728
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________