กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรรายงานกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 
ให้  ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบก
ารเงินประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี
2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 15,892,001,895 หุ้น  เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น
15,892 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท และกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.05
บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2568  ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิของกิจการ Non - BOI ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2568 และกำไรสะสม หุ้นละ 0.65 บาท
โดยเป็นเงินปันผลปกติหุ้นละ 0.40 บาท (จาก Non-BOI ทั้งจำนวน) และเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 0.25 บาท (จาก
Non-BOI หุ้นละ 0.20 บาท และ BOI หุ้นละ 0.05 บาท) เป็นเงิน 10,330 ล้านบาท

การจัดสรรเงินปันผลพิเศษในครั้งนี้เป็นการจัดสรรในลักษณะเฉพาะครั้ง 
ดำเนินการภายใต้หลักวินัยทางการเงินที่เคร่งครัด
เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคตเพื่อการเติบโตอย่า
งยั่งยืน

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10
มีนาคม 2569) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569
เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับบริษัท  บริษัทจึงมิต้องจัดสรรเงินกำไร 
เป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้)
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า
กรรมการตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านที่ครบวาระ ได้แก่ 1. นายแพทย์จุลเดช
ยศสุนทรากุล  2. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 3. นางนฤมล น้อยอ่ำ  4. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์  และ 5.
นายธงชัย จิรอลงกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ 
ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
โดยกรรมการอิสระผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิส
ระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  เสนอพิจารณาตามหลักเกณฑ์เดิม ดังนี้    
1.1     บำเหน็จกรรมการ  เห็นควรเสนอขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นเงิน 98 ล้านบาท  
โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง
1.2     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
-    ประธาน     75,000 บาท ต่อครั้ง
-    กรรมการท่านละ    50,000 บาท ต่อครั้ง
1.3     วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ 
(เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท) ในวงเงิน 3
ล้านบาท/คน/ปี โดยเป็นการรักษาพยาบาลที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือเท่านั้น ทั้งนี้
 มีผลตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 
และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)                          : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
ตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2569 ในวงเงินไม่เกิน  2.845 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.40
จ่ายจากกำไรสุทธิ                                      : 0.40
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น) (เพิ่มเติม)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน              : 0.00
(BOI)(บาท/หุ้น) (เพิ่มเติม)
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)                   : 0.25
    จ่ายจากกำไรสุทธิ                                  : 0.20
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น) (เพิ่มเติม)
    จ่ายจากกำไรสุทธิ                                  : 0.05
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)(บาท/หุ้น) 
(เพิ่มเติม)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                                       : 24 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย จุลเดช ยศสุนทรากุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 03 ม.ค. 2537

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 20 เม.ย. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง นฤมล น้อยอ่ำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 02 พ.ค. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 02 ก.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุภัค ศิวะรักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 02 ก.ค. 2563

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8881
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8874
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7362
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายจุลเดช ยศสุนทรากุล )
                                       รองประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายศรีภพ สารสาส )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________