เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 
เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                                         : 181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 พิจารณาอนุมัติการยกเว้นการจัดสรรกำไรปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท)
ซึ่งถือว่าครบร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการประจำปี 2568
แม้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น
หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 24 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8
พฤษภาคม 2569 (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่
26 พฤษภาคม 2569 (ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันอนุมัติการจ่ายปันผล)

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายศักดา ศรีแสงนาม    ประธานกรรมการ
2. นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาอย่างรอบคอบ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สำหรับกรรมการลำดับที่ 3 และ 4 ซึ่งถ้าได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 
ปีติดต่อกัน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
บุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า
30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2569
และการกำหนดโบนัสกรรมการประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
โดยเห็นควรให้เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
ตามรายชื่ผู้สอบบัญชีที่แนบมา ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้
PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเฉพาะบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 2,250,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ศักดา ศรีแสงนาม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ปิยวงศ์ ศรีแสงนาม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 พ.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 ธ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 13 ธ.ค. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 ธ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 13 ธ.ค. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5016
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8470
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5266
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
และระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.chinhuay.com

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายศักดา ศรีแสงนาม )
                                       ประธานกรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายประวิทย์ ศรีแสงนาม )
                                       รองประธานกรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________