เลขที่หนังสือ                                         : EAST07/2569
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 
เรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568 วันที่ 28 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2568 และผลประกอบการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 และผลประกอบการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2568 
เป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร 
ประจำปี 2568 เป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท
รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น
เป็นเงินปันผล 33,289,211.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำหนดให้วันที่ 16
มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(1)    นายนาโอะฟูมิ     นาคานิชิ    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
(2)    นายประภากร    วีระพงษ์   กรรมการผู้จัดการ
(3)    นายมาซากิ    อิกุจิ        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี
 2569
แต่งตั้ง นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี. ไอ. เอ.
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยเป็นการเสนอชื่อ นายวิโรจน์
สัจจธรรมนุกุล เป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีที่ 3 รวมทั้งเสนอค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 จำนวน 2,410,000 บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70,000 บาท เนื่องจากธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569
จำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 18 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย นาโอฟูมิ นากานิชิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 27 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ประภากร วีระพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 ส.ค. 2546

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 29 ส.ค. 2546

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย มาซากิ อิกุจิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 27 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5128
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 2982
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7645
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7764
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายดนุชา วีระพงษ์ )
                                       รองประธานกรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายมาซายูกิ โนซาวะ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________