กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 03 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการ 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบ  56-1 One Report

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พิจารณาเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการ 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 44,095.59 ล้านบาท
และการจ่ายเงินปันผล  ดังนี้

1. ธนาคารไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2.  ธนาคารอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้งสิ้นในอัตรา 2.8245 บาทต่อหุ้น
และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.6700 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของกำไรสุทธิของธนาคาร {ร้อยละ 77
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)} ประกอบด้วย
2.1 การจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 2.2245 บาทต่อหุ้น 
และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.0700 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิของธนาคาร {ร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)}
2.2 การจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 0.60 
บาทต่อหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.43 บาทไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2568
 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 2.3945 บาทต่อหุ้น 
และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 2.2400 บาทต่อหุ้น
ซึ่งธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 16
เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569

ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปีและเงินปันผลพิเศษดังกล่าว จะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 
ซึ่งได้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80
ของเงินปันผลที่ได้รับ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยได้เปรียบเทียบหลักเกณฑ์
โครงสร้าง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568
และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1    ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
        4.1.1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
                  - ประธานกรรมการธนาคาร                                                             
        160,000 บาท/เดือน
                  - กรรมการธนาคาร                                                                   
                 80,000 บาท/เดือน
        4.1.2. ค่าเบี้ยประชุม
                    (1)  คณะกรรมการธนาคาร   (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี)
                          - ประธานในที่ประชุม                                                       
                       75,000 บาท/ครั้ง
                          - กรรมการธนาคาร                                                           
                    60,000 บาท/ครั้ง    
                    (2) คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น 
(รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี ยกเว้นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกิน 20
 ครั้ง/ปี)
                          - ประธานในที่ประชุม                                                       
                       37,500 บาท/ครั้ง
                          - กรรมการ                                                                    
                        30,000 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ
                -  ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
                -  การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร 
หากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้ว
ไม่เกิน 2 คณะ  คณะละไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี

4.2  เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.39 ของเงินปันผลหุ้นสามัญ ไม่รวมเงินปันผลกรณีพิเศษ 
เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่เชื่อมโยงค่าตอบแทนกรรมการกับผลการดำเนินงานของธนาคารและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่
างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร
รวมถึงแนวปฏิบัติของธนาคารคู่เทียบ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
ธนาคารจะนำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
โดยจะจัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ตามข้อบังคับของธนาคารต่อไป

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นว่าผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้ง

         1.    นางสาวสมใจ       คุณปสุต              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ
         2.    นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ
         3.    นางสาวรัชดา        ยงสวัสดิ์วาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร 
สำนักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศเป็นเงิน 22.8 ล้านบาท  ค่าสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศเป็นเงิน 7.1
ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 29.9 ล้านบาท
(ค่าบริการผู้สอบบัญชีสาขาต่างประเทศจะชำระเป็นเงินตราต่างประเทศตามสัญญาของแต่ละประเทศ)

                      นอกจากนี้ ธนาคารขอรายงานค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร จำนวน 12 บริษัท 
โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ในปี 2569 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9.8 ล้านบาท
ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของธนาคารทั้งสาขาในและต่างประเทศแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39.7 ล้านบาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 11 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 1.64
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)                   : 0.60
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 1.7945
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)                   : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 5.15
วันที่จ่ายปันผล                                       : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สมใจ คุณปสุต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4499
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5315
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4951
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________