กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 
ชั้น 5 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติโครงการสะสมหุ้นของกรรมการ (Employee Joint
 Investment Program - EJIP) ครั้งที่ 1
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)                 : 20.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                   : 0.050523
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                        :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.018314
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                      : 0.068837
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.050523
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6333
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9052
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย กฤตย์ ธรรมทัตโต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11915
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 19,793,152
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 19,793,152
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 19,793,152
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                       : 20.00 : 1.00
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                            : 1.00
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                            : วันที่ 07 พ.ค. 2569 ถึงวันที่ 07 พ.ค. 2569
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                             : 07 พ.ค. 2569
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                : 06 พ.ค. 2569
______________________________________________________________________