เลขที่หนังสือ                                         : CS 03/2569
เรื่อง                                               : การแจ้งมติการเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 
2568 กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31
 ธันวาคม 2568 และจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนประมาณ 2,403 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตรา 0.40 บาท 
ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 1,201.5 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568
โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,201.5 ล้านบาท
โดยเงินปันผลในอัตรา 0.13 
บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี
หรือจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาต
รา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเงินปันผลในอัตรา 0.27
บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
มีมติอนุมัติ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่
  ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้กรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ (1)
นายสมประสงค์ บุญยะชัย (2) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (3) นายประธาน ไชยประสิทธิ์ (4) นายธนา
ไชยประสิทธิ์ และ (5) นางสาวคามิลล์ มา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ
นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ 
และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการของบริษัทแล้ว
เห็นว่าบุคคลตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต
รวมทั้งได้พิจารณากลั่นกรองผู้ถูกเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้วว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเ
ป็นอิสระ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการของบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

อนึ่ง 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริ
ษัท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน
3. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน
4. บำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569
บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ 
หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2569 ในอัตราไม่เกิน 0.5
เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2569 ทั้งนี้
ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนตามข้อ 1, 2 และ 3 รวมจำนวนไม่เกิน 27 ล้านบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี 2569
2. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 4,300,000 บาท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 28 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 มี.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 29 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมประสงค์ บุญยะชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 29 มี.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 มี.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 27 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธนา ไชยประสิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 ต.ค. 2539

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส / กรรมการการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว คามิลล์ มา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. มุกดา ไพรัชเวทย์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8413
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6105
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8420
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10331
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( น.ส.มุกดา ไพรัชเวทย์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________