เรื่อง                                               : แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2569 การจ่ายเงินปันผลประจำ ปี 2568
เรียน                                               : กรรมการผู้จัดการ
สำเนาเรียน                                          : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติรับรองงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ที่ประชุมกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ที่ประชุมกรรมการรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2568 และพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎ
หมาย และเงินปันผลสำหรับการดำเนินการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :  
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 1,425,000.00บาท
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13,800,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ 
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำ
แหน่งตามวาระ ซึ่งในปี 2569 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
1)  คุณบัณฑิต  ชีวะธนรักษ์            ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2)  คุณสุดเขต กุลสารภูษิต        กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
3)  คุณไพบูลย์  กิตติวรภัทร        กรรมการบริษัท
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดังนี้
1)  คุณบัณฑิต  ชีวะธนรักษ์            ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2)  คุณสุดเขต กุลสารภูษิต        กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
3)  คุณไพบูลย์  กิตติวรภัทร        กรรมการบริษัท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง ดร. 
กมลเมตต์    กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435  หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 หรือ  นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
7645 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,075,000.00 บาท
(ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี)

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย บัณฑิต ชีวะธนรักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 พ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 07 พ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 07 พ.ย. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุดเขต กุลสารภูษิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 พ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 07 พ.ย. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ไพบูลย์ กิตติวรภัทร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 ม.ค. 2540

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10435
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5128
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7645
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7764
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายภากร ตั้งนุกูลกิจ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________