กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 18 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.พหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญา กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 
2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมรวม 179,969,615.04 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 749,873,396 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.24  บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
บริษัทมิได้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2568
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558
อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้
นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568
ทั้งนี้กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นจากบริษัท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ
1)      รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี         กรรมการอิสระ
2)      ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล    กรรมการ
3)      นายบดินทร์ แสงอารยะกุล    กรรมการ

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้แต่งตั้งนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6553
หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาววิทิตา สุจิตรานุช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 และบุคคลทั้ง 4
ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี และบริษัท
พราวด์ อิน โปร จำกัด ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด แทนได้
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้
และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น
ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวน 879,000
บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 18 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 17 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.24
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 ส.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 13 ส.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : 
ประธานกรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : 
กรรมการบริหารกิจการและความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ฐิรวัตร บุญญะฐี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 13 พ.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6553
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6977
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิทิตา สุจิตรานุช
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7408
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สมคิด เตียตระกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 2785
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายบดินทร์ แสงอารยะกุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________