เลขที่หนังสือ                                         : WINNER 002/2026
เรื่อง                                               : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท 
เรื่องการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : วิคเตอร์คลับ สาทรสแควร์ อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์ ชั้น 8 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : -

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง 
ครบถ้วนตามมติของที่ประชุมแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี 
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการรับรองและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
107,995,439.16 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว 
ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงิน  53,997,719.58 บาท
(จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 53,997,719.58 บาท โดยแบ่งเป็น
1. เงินปันผลจำนวน 0.0853 บาทต่อหุ้น 
จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
2. เงินปันผลจำนวน 0.0047 บาทต่อหุ้น 
จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 (Record Date) 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งต
ามวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1)    นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง
2)    นายเชิดศักดิ์ คมนา
3)    นางวรรณพร วองอิสริยะกุล
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และธรรมาภิบาลแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามคำนิยามของกรรมการอิสระ รวมถึงได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ทั้งนี้
กรณีที่เป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณสมบัติที่ตรงตามคำนิยามของกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย
่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
และเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาดธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวม 2,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
ซึ่งกำหนดจ่ายให้กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น
(ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจำ)

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท ลดลงจากปี 2568 จำนวน 310,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตามที่ได้จ่ายจริง
โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลา จำนวน
และระดับของผู้สอบบัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
และ/หรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ
แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมายมาตรา 105
 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.09
จ่ายจากกำไรสุทธิ                                      : 0.0853
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน              : 0.0047
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                                       : 19 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 ก.พ. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 12 ก.พ. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เชิดศักดิ์ คมนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 เม.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 เม.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 06 ก.ค. 2530

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4523
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7480
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5419
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________