เลขที่หนังสือ                                         : นบ. 02/012/2569
เรื่อง                                               : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เรื่อง 
การกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568  และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567
เรียน                                               : เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
2569

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุ
ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี
2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ
ำปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11
กันยายน 2568 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 0.80
บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 89.45
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
และสามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD
หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม
2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาอย่างกลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายโชติ ตราชู ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายฐกร รัตนกมลพร ตำแหน่ง กรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะ
สมต่างๆ
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่า
งๆ ประจำปี 2569 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท 
โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
หรือนางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 หรือนางสาวพจนีย์ สิริบวรธรรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9074 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีปีละไม่เกิน 1,230,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาท)
ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างกลั่นกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับกา
รเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง พล.ต.อ.ชัยวัฒน์
 เกตุวรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกร
รมการของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกประการ

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.80
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การจ่ายปันผลประจำปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 1.20 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11
กันยายน 2568 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 0.80
บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 89.45 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย โชติ ตราชู

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 08 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 08 ต.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง กอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 พ.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 23 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ฐกร รัตนกมลพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 04 พ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4521
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4807
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9309
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว นางสาวพจนีย์ สิริบวรธรรม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9074
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ )
                                       รองประธานกรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________