เลขที่หนังสือ                                         : กทร. 94/2569
เรื่อง                                               : กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 52 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 157,019,635 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.11
ของกำไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท
จำกัด ดังต่อไปนี้
(1)    นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
(2)    นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
(3)    นายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือ
(4)    นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือ
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569
โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี
2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาร
ะ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
(1)    นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ    ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
(2)    นายณัฐกร อธิธนาวานิช        ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(3)    นางปิยหทัย ปิยะรัมย์        ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(4)    นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์    ดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยงานประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าบำเหน็จกรรมการเป็นวงเงิน
เป็นการกำหนดอัตราค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแยกตามตำแหน่ง
โดยที่อัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนได้ผนวกรวมค่าบำเหน็จคณะกรรมการไว้แล้ว
จึงไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการในปี 2569 สำหรับโบนัสยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 1.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 25 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เทอดทอง เทพมังกร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3787
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9622
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย บุญเกษม สารกลิ่น
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11888
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8382
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 06 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 06 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ณัฐกร อธิธนาวานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ปิยหทัย ปิยะรัมย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 พ.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว อมรรัตน์ จารุรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 ก.พ. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ )
                                       กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________