เลขที่หนังสือ : SC002/59/TH
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล
และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. งดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งถือเป็นจำนวนขั้นต่ำครบตามที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

2. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี
และเห็นสมควรเสนอเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไร
เพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.32 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 128,001,152 บาท
สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 400,003,600 หุ้น
เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรร
โดยเป็นกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ทั้งเงินปันผลระหว่างกาลและและเงินปันผลในครั้งนี้
คิดเป็นร้อยละ 60.78 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่
11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 12
พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาตามความเห็นโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ากรรมการ และ/หรือ
กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา
อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสำหรับ
ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทและข้อกำหนดที่เกี่
ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็
นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ไม่เกิน
1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ไม่เกิน 1,880,000.00 บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น
ค่าเดินทาง และค่าจ้างพิมพ์ เป็นต้น

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.32
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.75
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 06 มี.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4195
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7789
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8420
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นาฎศศิน วัฒนไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10767
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พัณนิดา สุขสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11722
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายประพล ฐานะโชติพันธ์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________