News Feed

WHA ปันผลอัตรา 0.1438 บาทต่อหุ้น XD 11 พ.ค. 69

26 ก.พ. 2569 08:09:30 25

เลขที่หนังสือ : WHA.SET.CS 01/2569
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห
์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท
คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1438 บาท
คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150 ล้านบาท
3.
บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกเนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหม
ายแล้ว
บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
อนึ่ง
สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างอิสระด้วยความละเอียดรอบคอบ
และด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ได้แก่ 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ) 2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กรรมการ) 3. นางอัญชลี
ชวนิชย์ (กรรมการอิสระ) 4. นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ (กรรมการอิสระ)
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น
ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับก
ารประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างอิสระด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่านายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเ
กณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
เป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินโบนัสประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี
2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด ("PWC") เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2569 ดังนี้
1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ เลขที่ใบอนุญาต 9548
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ เลขที่ใบอนุญาต 7795
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เลขที่ใบอนุญาต 10456
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
2,270,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากันกับปีก่อน

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.1438
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม