เลขที่หนังสือ : EW/100/115/26
เรื่อง : กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน :
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : -

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ
0.01 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบร
ิษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1.1 นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
1.2 นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
1.3 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด แทนได้
2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นอีกตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
มีกรรมการของบริษัทจำนวนหนึ่งจะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหากรรมการทดแทน
ซึ่งอาจเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และ/หรือกรรมการใหม่
ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดของวาระนี้
พร้อมทั้งระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2569 ดังนี้
1. คงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568
ดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 45,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 30,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการชุดย่อย
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน
ทั้งนี้ มีค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง
5) สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -
2. งดการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4474
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8470
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5016
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายบดินทร์ อุดล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

แผนกเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลกิจการ โทร 02-2721600 ต่อ 2522, 2530
______________________________________________________________________