เลขที่หนังสือ                                         : TQR004/2569
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 
เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 18 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Diamond Room 3-4 ชั้น 3 โรงแรม
 AVANI Ratchada Bangkok

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ
ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2568 ไว้ในแบบ 56-1
One Report ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568
และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 100.53 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ 
ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 92.00 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568
ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 40.25 ล้านบาท ดังนั้น
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ
51.75 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : (โดยกรรมการออกครบกำหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) 
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามว
าระ 4 ท่านดังต่อไปนี้
1. นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ดร.อนุกูล ตันติมาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการลงทุน / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยกรรมการทั้ง 4 รายได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
อีกทั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เก
ี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 
อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก
ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ
และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ตามที่เสนอ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี
2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
เป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เ
งินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษั
ท โดยลดงบประมาณการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ลงเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท
และนำเงินทุนส่วนที่ลดนี้ไปใช้สำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการจำนวน 20 ล้านบาทแทน

-    ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 
ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาที่ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ
ิ่มทุนของบริษัทโดยประมาณภายในปี 2570 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาการลงทุน
เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนเพื่อสร้างความเติบโตมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยขอขยายระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณภายในปี
2567 เป็นระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณภายในปี 2570

- ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 
มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
โดยลดงบประมาณการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ลงเป็นจำนวนเงิน 20.00 ล้านบาท
และนำเงินลงทุนส่วนที่ลดนี้ไปใช้สำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการจำนวน 20.00 ล้านบาทแทน

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 18 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 17 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.225
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กฤษณะ บุญยะชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 ธ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 ธ.ค. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ก.ย. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 20 มี.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อนุกูล ตันติมาสน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4325
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4067
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5033
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ปรกช จงกลสิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7150
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________