กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับรองงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประ
ชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568
จำนวน 2,812,208 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)
และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 27,452,776.58 บาท
และมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569
และได้กำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น
ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม โดยกำหนดค่าตอบแทนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
เสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 มีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
1.    ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2.    ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายอรรถสิทธิ์  มั่งมี : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / 
กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (EY) 
จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน
รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่
1. บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด
3. บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด
4. บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท 
สำนักงานอีวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้
และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท
สำนักงานอีวาย จำกัด (EY) ที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 และบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 33 และข้อ 45 (ข้อบังคับบริษัท)
เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยการผ่านโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบกำหนด วัน เวลา สถานที่ 
ระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  (Record Date)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)
เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E -
Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record 
Date) (XM) เป็นวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์รับเงินปันผล (ถ้ามี) / หรือสิทธิใด 
เป็นวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569
4. กำหนดวันจ่ายปันผล เป็นวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569
5. รูปแบบการประชุม เป็นรูปแบบ Online เท่านั้น
6. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
        วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
     วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2568
     วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568
    วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2568
     วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
     วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2569
     วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2569
     วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 33 และ ข้อ 45 ของบริษัท
     วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 05 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 30 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 18 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :

การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ก.พ. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ก.พ. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่าง  ยั่งยืน และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ก.พ. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 ส.ค. 2560

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8265
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6768
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สมใจ คุณปสุต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4499
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5315
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประช
ุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุม หรือ
ส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า โดยแจ้งเป็น จดหมายข่าวไปยัง ตลท.
หรือเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
บริษัทจึงได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซด์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2568
 เรียบร้อย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าดังกล่าว

อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ 
วาระการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.mitsibleasing.com/annual-general-meeting/
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน
เวลา สถานที่รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

______________________________________________________________________