กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานประจำปี (56-1 One Report) 
และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ  บริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
รายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568
และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2568 ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำปี
(56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญช
ีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าวพร้อมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท 
โดยให้จ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ไปแล้ว
ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน  2,260 ล้านบาท ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
3. ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสม
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ 1) นางสาวคามิลล์ มา และ 2)
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้นางสาวคามิลล์ มา
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้ง นายมะห์มูด
 คิมจี เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 คน
จากเดิม 9 คน เป็น 10 คน และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายมะห์มูด คิมจี
เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกำหนด

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ข
อง คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (อัตราเดียวกับปี 2568)

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 
และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง 1.นางสาวสินสิริ 
ทังสมบัติ และ/หรือ 2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล และ/หรือ 3. นางสาวชลิดา คงปรัชญา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352, 4906, และ 10015 ตามลำดับ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทประจำปี 2569
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชี
และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2569
สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,546,775 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
วัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว นิรมาณ ไหลสาธิต
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นายจรัมพร โชติกเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / 
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 24 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 พ.ย. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว คามิลล์ มา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 19 มิ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : 
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารค
วามเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย จรัมพร โชติกเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 04 เม.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 04 เม.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : 
ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                                 : 24 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย มะห์มูด คิมจี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7352
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4906
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชลิดา คงปรัชญา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10015
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________