กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 13 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 12 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.0047
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง วรรณิภา วุฒิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธีรวุฒิ จิรชัยศรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 08 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3759
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7305
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13512
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5113
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13646
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12794
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4891
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5897
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5851
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3675
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11536
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 12
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13273
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 13
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11181
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 14
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 14348
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 15
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 14943
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 16
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ภนิตา วิจิตสรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 14937
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________