เลขที่หนังสือ                                         : UMI003/2569
เรื่อง                                               : 
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส 
เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2568 ซึ่งประชุม  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบงบแสดงฐานะการเงิน    และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรอนุมัติไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย 
เนื่องจากบริษัทได้สำรองตาม   กฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
และให้จ่ายปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 ใน  อัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น  เป็นจำนวนเงิน 33,460,189.64 บาท
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา    อนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท
ต่อท่าน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน
ส่วนประธานคณะกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
ซึ่ง    ค่าตอบแทนที่กำหนดนี้สำหรับการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี
หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านล
ะ 20,000 บาทต่อครั้ง  ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน          4 ท่าน
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้
ไม่มีการเสนอชื่อผู้ขอรับเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท
จำกัด โดยกำหนดให้    นายธนาทิตย์  รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์         วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายวิเชียร
ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 14943 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,044,000 บาท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาและอนุมัติการรับโอนทรัพย์สินจาก บริษัท ที.ที. 
เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้    บริษัท  สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
รับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของ บริษัท            ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)
("ผู้โอนทรัพย์สิน" หรือ "TTC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน
และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่การบริหารจัดการกลุ่มบริษัท
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้บริษัทฯ
เติบโตต่อไปในอนาคต

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 12 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 11 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 28 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13646
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7305
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5851
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13512
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 14943
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุทิน ยุทธนาวราภรณ์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________