กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 19 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 18 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 
เพื่อทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับรอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 966,709,347 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 766,166,390 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน ที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PRG-W2 จำนวน 251,340 หุ้น
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ PRG-W3 จำนวน 291,617 หุ้น
ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว รวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 200,542,957 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 766,166,390 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 966,166,390 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ             ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 11
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 19 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 18 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.38
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 14 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 ก.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ไกรวิน ศรีไกรวิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 เม.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมเกียรติ มรรคยาธร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 ต.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและดิจิทัล / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาง วีณา อรัญญเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 ก.พ. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 29 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 21 ก.พ. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 29 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                                 : 29 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : 
พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นางวีณา อรัญญเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 29 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 200,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 200,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 200,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                                 : 26.20
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________