เลขที่หนังสือ : เลขที่ OCS-SET-2026-002
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.1000 บาท จำนวน
618,334,317 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 61,833,431.7 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 95
ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และหลังหักทุนสำรองตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ในระหว่างปี 2568
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
อัตราหุ้นละ 0.0169 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,449,850.0 บาท ดังนั้น
คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.0831 บาท เป็นจำนวนเงิน 51,383,581.7
บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ในการนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11
มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 อนึ่ง
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ก่อนมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตํา
แหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ 1)
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี และ 2)นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ คณะกรรมการบริษัท
(ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนเสนอ
รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
ประกอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหล
ักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ
และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 คน ได้แก่ 1) นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี และ 2)นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("อีวาย")
ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 4499 และ/หรือ
2) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 6768 และ/หรือ
3) นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 8265
2. กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ได้เสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 950,000 บาท และรับทราบค่าบริการอื่นจำนวน 50,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0831
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 11 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
กำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 ส.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
กำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมใจ คุณปสุต
รหัสผู้สอบบัญชี : 4499
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 6768
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8265
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายทวี กุลเลิศประเสริฐ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
02-9575600
______________________________________________________________________