: AKP-MD 002/2569
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : -

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2568 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณารายชื่อตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี
2569 เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.046
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อุทัย จันทิมา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ม.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เริงชัย เรืองพยุงศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 พ.ย. 2554

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13512
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3759
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 12794
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี : 13273
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7305
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5113
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11181
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 4891
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี : 5851
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13646
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
-

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายเริงชัย เรืองพยุงศักดิ์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02 323 0714 ต่อ 104
E-mail : akp_secretary@akkhie.com
______________________________________________________________________