กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ณ ห้องนพรรณพ อาคารสำนักงานบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 1/1
ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ
้นประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจ
ำปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่มาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น
โดยจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 330 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน
99,000,000 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดบริษัทจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หักภาษี ณ ที่ จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้
และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 ตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายปณัย ไชยธาดา กรรมการ
2. นางสาวภาสมน ธนพิรุณธร กรรมการอิสระ
3. นายหริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการอิสระ
ทั้งนี้กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความ
เป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท
ในอัตราเท่าเดิมกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและ เบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท (รายปี)
- ประธานกรรมการ 800,000 บาท
- กรรมการผู้จัดการ 300,000 บาท
- กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 250,000 บาท
- กรรมการ 200,000 บาท
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) 4,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)
- ประธานกรรมการ 110,000 บาท
- กรรมการ 30,000 บาท
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) - ไม่มี-
บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น และไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ดังนี้
1. นางสาวฌัลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11872 หรือ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และให้แสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ทั้งนี้ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีอยู่ระหว่างการพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมว
ัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมกิจการของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 26 ข้อเป็น 27 ข้อ
มีรายละเอียดดังนี้
"ข้อ 27 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายพลังงานไอน้ำ"

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.30
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปณัย ไชยธาดา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว ภาสมน ธนพิรุณธร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย หริณยศ ก่อเกียรติพิทักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 มี.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 มี.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ฌัลลิกา ปัญญา
รหัสผู้สอบบัญชี : 11872
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7789
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4195
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
หรือเสนอชื่อทื่ิบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล info@tropical.co.th หรือ
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 ม.2
ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการขี้แจงต่อไป

______________________________________________________________________