เรื่อง                                               : 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2569
เรียน                                               : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
สมควรได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการเห็นสมควรว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 130,000,000
หุ้น คิดเป็นเงิน 65,000,000 บาท
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ
วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ("Record Date")
โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2569
แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นเงินสด โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
 บำเหน็จ โบนัส ในรูปแบบอื่น ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง                                        ค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท            500,000
กรรมการ                                    180,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    400,000
กรรมการตรวจสอบ                     300,000
    

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างท้าย
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4
ท่านเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัดตามรายชื่อที่เสนอข้างท้าย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
2,225,000 บาท

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย คริสโตเฟอร์ พง ซิว ซาน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 เม.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ฮอย ฟาย อัลเฟรด วู

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 พ.ย. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง วิภาดา ตันติประภา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 ก.พ. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7325
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5874
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5813
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางภาวิณี มีนสุข )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________