กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2
นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่มาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568
และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 61,601,654.40 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 18,480,496.32 บาท
เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงิน
43,121,158.08 บาท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดย กรรมการพิจารณาแล้ว กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงาน
เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการคนที่ 1
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 ม.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 07 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กานต์ วงษ์ปาน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จารุวิทย์ สวนมาลี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.ค. 2548

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สุนันท์ สันติโชตินันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.ค. 2548

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
รหัสผู้สอบบัญชี : 4563
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ดรณี สมกำเนิด
รหัสผู้สอบบัญชี : 5007
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว จารุณี น่วมแม่
รหัสผู้สอบบัญชี : 5596
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11821
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นาฏยา ตั้งประดิษฐ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11591
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน )
รองประธานกรรมการคนที่ 2
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายกานต์ วงษ์ปาน )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอวยชัย ศิริวจนา )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
________________________________________________________