เรื่อง                                               : แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน                                          : 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม USA 
ชั้น 12 เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร 
รับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2568
โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และรายงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568
โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมาย 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568) โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 17,420,658 
(สิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) และได้จัดสรรจำนวน 900,000 (เก้าแสนบาทถ้วน)
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จัดสรรไม่น้อยกว่า 5% (ร้อยละห้า)
ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะไม่น้อยกว่า 10% (ร้อยละสิบ) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568  
จากกำไรสะสม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นเงินปันผล 0.067 (ศูนย์จุดศูนย์หกเจ็ดบาท) ต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 16,080,000 (สิบหกล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล 76.03%
(ร้อยละเจ็ดสิบหกจุดศูนย์สาม) จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ค่าตอบแทนกรรมการ 
ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงก
ัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมที่เสนอสำหรับปี 2569 : คงเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568)
1)    ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการบริษัท: 25,000 บาท/ครั้ง, กรรมการบริษัท: 15,000 บาท/ครั้ง
2)    ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ: 15,000 บาท/ครั้ง, กรรมการตรวจสอบ: 10,000 บาท/ 
ครั้ง)
3)    ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 15,000 
บาท/ครั้ง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 10,000 บาท/ครั้ง)
4)    ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร: ไม่มี, กรรมการบริหาร: 10,000 บาท/ครั้ง 
(กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)
5)    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน: 15,000 บาท/ครั้ง, 
กรรมการกรรมการพิจารณาการลงทุน: 10,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)

ส่วนงบประมาณบำเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 1,300,000.- (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ต่อปี

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท 
ที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน 
พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า 
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ
พบว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา
และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569
ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 1,777,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยมีอัตราเดิมเท่ากับปี 2568

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 30 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 29 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.067
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วสุ กลมเกลี้ยง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เอกพล สกุลพลไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 มิ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย มนตรี อรุณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 ต.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 23 ต.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4599
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6552
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8435
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________