เลขที่หนังสือ                                         : BLA.A4S 5/2569
เรื่อง                                               : แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน                                               : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมระบบไฮบริด ณ ชั้น 11 ห้องประชุม "ชิน 
โสภณพนิช" อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามแบบ 56-1 One report ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป
ี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ
21 ของกำไรสุทธิ ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่ร้อยละ 25 ของบริษัท
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2568
ซึ่งกำหนดให้บริษัทรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหุ้นที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตรงไปยังกำไรสะสม โดยไม่ผ่านกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน และหากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในกำไรสะสม
โดยไม่รวมผลกระทบของเงินปันผลที่จ่ายไปในระหว่างงวดนั้น จะพบว่าบริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 5,020 ล้านบาท
หากคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสะสมที่เปลี่ยนแปลง จะเท่ากับอัตราการจ่ายที่ร้อยละ 29
และด้วยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 แล้ว ดังนั้น
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 820 ล้านบาท
จากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่  22 เมษายน 2569
และจะกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายหลัง เมื่อได้รับความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากสำนักงาน คปภ. แล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน
4 ท่าน คือ คุณสุนทร  อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ คุณวราวรรณ  เวชชสัสถ์ กรรมการอิสระ คุณประไพวรรณ
ลิมทรง กรรมการ  และคุณชลลดา  โสภณพนิช กรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน
ได้แก่ คุณวราวรรณ  เวชชสัสถ์ กรรมการอิสระ คุณประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ  และคุณชลลดา  โสภณพนิช กรรมการ
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณตรีทิพ
อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการอิสระ แทนคุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
ซึ่งไม่ประสงค์จะกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ภายในวงเงินไม่เกิน 16.7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี
2568

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางนิสากร ทรงมณี
ใบอนุญาตเลขที่ 5305 และ/หรือนางสาวลสิตา มากัต ใบอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ นายวัชระ ลิขิตบรรจงดี
ใบอนุญาตเลขที่ 11743 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน
4,000,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 22 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 21 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.48
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว วราวรรณ เวชชสัสถ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 ก.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ประไพวรรณ ลิมทรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 เม.ย. 2548

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ชลลดา โสภณพนิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 ธ.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง นิสากร ทรงมณี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5035
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ลสิตา มากัต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9039
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วัชระ ลิขิตบรรจงดี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11743
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________