เรื่อง : แจ้งการจ่ายเงินปันผล
และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 09 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีส
ิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจา
กกำไรสุทธิและผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.062 (ศูนย์จุดศูนย์หกสอง) บาทต่อหุ้น
สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมด 596,509,825 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
รวมเป็นเงินจำนวน 36,983,609.15 บาท (สามสิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าบาทสิบห้าสตางค์)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
2. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามเดิม คือ
"กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ, นายภูมิชาย ล่ำซำ, นายสาระ
ล่ำซำ, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการ 2 คน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
และจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกร
รมการประจำปี 2569 และจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้
1. เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม
สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อื่นๆ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2569
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการ -ไม่มี-
โดยกำหนดสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้
? ประธานกรรมการ 2 เท่า
? รองประธานกรรมการ 1.5 เท่า
? กรรมการ 1 เท่า
1.2 ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย
เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย
? คณะกรรมการตรวจสอบ
? คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
? คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2569
ค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
โดยกำหนดสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
และสำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. เสนอให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปี 2549 คือ
จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปันผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น
เสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาท)
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรร

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบ
ัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2569
โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- นางสาวอังศุวรรณ สุขถาวร ทะเบียนเลขที่ 11820 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
หรือ
- นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ทะเบียนเลขที่ 10448 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
หรือ
- นายเจษฏา ลีลาวัฒนสุข ทะเบียนเลขที่ 11225 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4
ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,370,000 บาท
(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาท) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.062
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง นวลพรรณ ล่ำซำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.พ. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว จิรยง อนุมานราชธน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.พ. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุทธิพล ทวีชัยการ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย อนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 พ.ย. 2551
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย อนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อังศุวรรณ สุขถาวร
รหัสผู้สอบบัญชี : 11820
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9728
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชรินรัตน์ นพรัมภา
รหัสผู้สอบบัญชี : 10448
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา ลีลาวัฒนสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 11225
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพิภพ กุนาศล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________