กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี
2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568
1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ของบริษัทเป็นจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น คำนวณจากหุ้นสามัญเดิม
1,525,000,000 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืน 75,000,000 หุ้น
คงเหลือหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 1,450,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
217.50 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

2.
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบร
ิษัท ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 391.5 ล้านบาท ทั้งนี้
เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 217.5 ล้านบาท ข้างต้นแล้ว
จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คำนวณจากหุ้นสามัญเดิม 1,525,000,000 หุ้น
หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืน 75,000,000 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174
ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
โดยข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ
ได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2569 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม
2569 อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์
ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัท
(โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้)
เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ประกอบกับเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทในอ
นาคต
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3
ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายกุญชร เรามานะชัย กรรมการ
3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ ปี 2568

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2569
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้
นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9452 และ/หรือ
นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 และ/หรือ
นางสาว วธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 3,200,000
บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566-2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30
เรื่องจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการหรือการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.12
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กุญชร เรามานะชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ม.ค. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสริม บริสุทธิคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 9452
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี : 5800
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี : 5423
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________