กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ,
กรุงเทพ

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
รวมทั้งได้ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเ
งินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น โดยในปี 2568
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น
ดังนั้นเงินปันผลส่วนที่เหลือที่จะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นมีจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน จำนวน
333,900,000 บาท โดยเงินปันผลเป็นกำไรจากผลการดำเนินงานของส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน
0.63 บาท และเป็นเงินปันผลที่เป็นกำไรจากผลการดำเนินงานของส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON
BOI) จำนวน 0.07 บาท

โดยบริษัทฯกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยในปี 2568 จ่ายในอัตราร้อยละ
5106. ของกำไรสุทธิของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2569 ในจำนวนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
(ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ)
ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสม มีประสบการณ์
และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ดังนี้
1. ดร.ไนยวน ชิ เสนอแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เสนอแต่งตั้งเป็น รองประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
แต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501
จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ
แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105
วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 21 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.70
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.63
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.07
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 07 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8501
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11133
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8509
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( ดร.ไนยวน ชิ )
ประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________