กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 07 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 09 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การออกหุ้นกู้
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของ ปี
2568 ระหว่างเดือนมกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.6
ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวนไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวนไม่เกิน 3.2
ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ ต้องออกตามวาระจำนวน 3
ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2569 เป็นเงินจำนวน
7,645,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกหุ้นกู้

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 20 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 06 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ส.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 พ.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 08 พ.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธนกร ปุลิเวคินทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชัย จรุงธนาภิบาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ธ.ค. 2546

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 พ.ค. 2550

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี : 9432
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7358
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4298
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________