เลขที่หนังสือ : ธช.สลอ. 013/2569
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 03 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี
2568 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ
มีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย
3,670,158,565.50 บาท (จำนวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม
1,048,616,733 หุ้น) แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่
30 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ
จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท
โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 30 เมษายน 2569
ซึ่งเงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา ดังนี้
- จำนวนหุ้นละ 0.115 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
- จำนวนหุ้นละ 0.005 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23
- จำนวนหุ้นละ 0.178 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
- จำนวนหุ้นละ 1.902 บาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่บริษัทฯ ไม่เสียภาษี

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี
2568
2) พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราร้อยละ 1
ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 36,701,585.66 บาท (คำนวณจากเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย
3,670,158,565.50 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้
1) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(กรรมการอิสระ)
3) นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณาตามนโยบายและแนวทางการสรรหาที่กำหนด
ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2568 แต่ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้
1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้
- นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ
- นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265 และ/หรือ
- นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10678
ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569
2) พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000
บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ
แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ
จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค
2 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 17 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 16 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.20
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธีรพจน์ วัชราภัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 เม.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 พ.ค. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 พ.ค. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี : 6777
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8265
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10678
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร
นางสาวมนาพันธ์ ปลอดภัย
โทร. 0-2217-8012
______________________________________________________________________