สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19 กุมภาพันธ์ 2569)------รายละเอียดแบบเต็ม
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 31 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 30 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 21 เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และมีความเห็นว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน
132.90 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 4,146.25 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว
จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ในการนี้
เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568
และจากกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 6,564,899,152 บาท (หักภาษี ณ
ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) ในการนี้ เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 และจากกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ ทั้งนี้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

ดังนั้น เงินปันผลรวมที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจากกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ
คิดเป็นอัตราหุ้นละประมาณ 0.31 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 114
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีดังนี้
1) นายกลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
2) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ
3) นายจอน โอมุนด์ เรฟฮัก กรรมการ
4) นายซิกเว่ เบรกเก้ กรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2569 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
1) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358
2) นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
3) นางสาวสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ทั้งนี้
หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ
คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นรายกรณี
ไป

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 4.00
วันที่จ่ายปันผล : 26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กลินท์ สารสิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จอน โอมุนด์ เรฟฮัก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 05 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ซิกเว่ เบรกเก้

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7358
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4298
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สวาสดิ์วดี อนุมานราชธน
รหัสผู้สอบบัญชี : 4400
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
มีมติแต่งตั้งให้ นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม หรือ นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงการแก้ไข หรือ เพิ่มเติม
วัน เวลา สถานที่ วิธีการ รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

_____________________________________________