เลขที่หนังสือ : ร.019/2569
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 01 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
(งบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ดังนี้

(1) พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
(2) พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569
ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ดังต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 รวมเป็นเงิน 3,426,130.78 บาท
ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี
2569 และลดจำนวนกรรมการของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิรัตน์ ชินประพินพร (2) นายพิชัย กิจอิทธิ (3)
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ และ (4) นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง (1) นายวิรัตน์ ชินประพินพร (2) นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ และ (3) นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ ตามที่ นายวราวุธ วราภรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2568 ส่งผลให้ภายหลังการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าวแล้ว
คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน
ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมแล้ว เห็นว่า
เป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน
เหลือ 10 ท่าน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
(1) นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6777 และ/หรือ
(2) นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8265 และ/หรือ
(3) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10678
โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,150,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 100,000 บาท)

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ
แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสองว่า "เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.11
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิรัตน์ ชินประพินพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ส.ค. 2545

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย พิชัย กิจอิทธิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 พ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ม.ค. 2563

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี : 6777
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8265
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10678
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
_____________________________________________________________________