เลขที่หนังสือ : ITNSmai6902-01
เรื่อง : แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะควอเตอร์ รัชโยธิน บาย ยูเอชจี
ห้องประชุมจูบิลี่ ชั้นที่ 19 ตั้งอยู่เลขที่ 1799 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์
และครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี
2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2568
ที่ผ่านมา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอต่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.167
บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 34,903,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 2,091,439.38 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิปี 2568) ซึ่งจะมีผลทำให้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน
16,901,381.84 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.09 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 209,000,000 บาท
- พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.167 บาท จำนวน
209,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 34,903,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระมีดังนี้
1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ 2) นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
ทั้งนี้ จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม
ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นรายเดือนจะจ่ายเฉพาะคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ
บริษัทฯ
- ประธานกรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 15,000 บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายเป็นครั้ง (เมื่อมีการเข้าร่วมประชุม) ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 10,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ได้กำหนดวงเงินสำหรับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ของ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

3.ค่าบำเหน็จกรรมการ กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1,000,000
บาท (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

4.ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี-

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสำราญ แตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และ/หรือ
2. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือ
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2569
ซึ่งได้ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.167
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4799
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวนาตยา นันทวนิช )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
02-513-7637-8 ต่อ 895
ir@itns.co.th
______________________________________________________________________