กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ในรอบปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากกำไรสะสม
เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท
คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,546 ล้านบาท โดยบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน

1. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ (กรรมการอิสระ)
2. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
3. นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการอิสระ)
4. นางแพตริเซีย มงคลวานิช (กรรมการ)
5. Dr. Tomas Koch (กรรมการ)

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2
ท่าน ดังนี้

1. นายไพโรจน์ กวียานันท์ (กรรมการอิสระ)
2. นางแพตริเซีย มงคลวานิช (กรรมการ)

พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

1. นายธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการอิสระ)
2. ดร.เสรี นนทสูติ (กรรมการอิสระ)
3. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 (เท่ากับปี
2568)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายวัยวัฒน์
กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
และกำหนดค่าตอบแทนเป็น จำนวนเงิน 2,865,000 บาท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลของบริษัทที่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา
(U.S. Person) ซึ่งควรมีมาตรการที่แสดงให้เห็นได้ว่า
บริษัทมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือถูกระงับการทำธุรกรรม
(Sanction)
ซึ่งการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการที่จะกันมิให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำควา
มผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือถูกระงับการทำธุรกรรม (Sanction)
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถรองรับกรณีดังกล่าวได้
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24
โดยกำหนดเหตุในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เป็นข้อ 24 (6) (7) และ (8) ดังนี้

"(6) ถูกหน่วยงานของรัฐกล่าวโทษ หรือมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยผ่านการรับทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(7) ถูกระงับการทำธุรกรรมหรือจำกัดการทำธุรกรรม (Sanction) โดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศในสหราชอาณาจักร และประเทศสิงคโปร์ องค์กรสหประชาชาติ (United Nations) สหภาพยุโรป (European
Union) และประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) โดยผ่านการรับทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(8) เป็นกรรมการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่หรือในขณะที่ถูกกล่าวโทษ หรือมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามข้อ 24 (6) หรือถูกระงับหรือจำกัดการทำธุรกรรมตามข้อ
24 (7) โดยผ่านการรับทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว"

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไพโรจน์ กวียานันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง แพตริเซีย มงคลวนิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ธรรมยศ ศรีช่วย
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : ดร. เสรี นนทสูติ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : พลตรียุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย พันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายโทมัส คอช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง
รหัสผู้สอบบัญชี : 4628
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 6333
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8829
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 10604
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________