News Feed

L&E ปันผลอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น XD 6 พ.ค. 69

19 ก.พ. 2569 08:00:08 6

รายละเอียดแบบเต็ม
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิด
ขึ้นในรอบปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2569 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2569
พิจารณางดการจัดสรรผลกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
เข้าทุนสํารองของบริษัทฯเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสํารองครบตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 19,681,603 บาท
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
คือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ
จะดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน
ดังต่อไปนี้ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้กลับเข
้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและค่าตอบแทน
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพ
ิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นของคณะกรรมการ:
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการที่ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล, นางนภาพร
วิมลอนุพงษ์, นายกฤษดา ทรัพยทวยชน, นายเอกลักษณ์ บริมาสพร และนายปกรณ์ บริมาสพร
โดยกรรมการสองในห้าคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2569 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สรรหา และค่าตอบแทน สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ
ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฎิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงก
ัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม
คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569
โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยค่าบำเหน็จ
และเบี้ยประชุมโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้สํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569
ของบริษัทฯ จำนวน 2,620,000 บาท ไม่รวม บริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services)
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)
โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษั
ทฯ

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม