กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
หมวดที่ 6 ในข้อ 33 และข้อ 42
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม : 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
10230

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไร สะสมของบริษัทฯ ปี 2568
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 140 ล้านบาทคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 48.88
ของกำไรสะสมสำหรับปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 จำนวน 699,999,021 หุ้น และ
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท ในวันที่ 28 เมษายน
2569 จำนวน 699,999,021 หุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการจากงบเฉพาะกิจการ
โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผล คืนได้ ในอัตรา 20/80

ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท
ตามที่
ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569
การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568
จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
1 เลือกตั้ง นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ - ประธานกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
2 เลือกตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3 เลือกตั้ง นายภัสสร เวียงเกตุ - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ซึ่งต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และไม่มีลักษณะต้องห้าม
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)
ดังรายละเอียดประวัติของกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9429
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 9927
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตียว
รหัสผู้สอบบัญชี : 11042
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 11145
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7147
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น
รหัสผู้สอบบัญชี : 8260
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10001
สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________