เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรื่องกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2026 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 16 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 02 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Inventech
Connect

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 22/2025 เนื่องจากรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2025

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2025 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2025 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี
2025
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
(1) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
(2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2025 กำหนดไว้ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมียอดรวม 474.318
ล้านหุ้น คิดเป็น 237,159,000 บาท โดยมีรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
(2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 127 (4/2025) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2025
บริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2025 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2025) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 94,863,600 บาท
(2.2) การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2025 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2025)
จะคงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 474.318 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 142,295,400 บาท
มีรายละเอียดจ่ายปันผลดังนี้
1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 9,486,360 บาท หรือเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น
เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 132,809,040 บาท หรือเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น
เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
(3) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2026
(4) กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2026 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ก่อน
(5) กำหนดให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2026
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง
(1) นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
(2) นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ/หรือ
(3) นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362
แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2026 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการทั้ง 4
ท่านที่ออกตามวาระ
(1) รศ.ดร. วิชา จิวาลัย
(2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง
(3) นายพอล ไบรอัน ฟัสซี
(4) นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

และสำหรับบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ (1) รศ.ดร. วิชา จิวาลัย (2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง
เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2026
มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว
จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง
2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่
างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่างๆ
ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2026
ควรมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัส
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ประจำปี 2026 ในจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 14.716 ล้านบาท
รายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประจำปี 2026: ปัจจุบันมีกรรมการรวม 12 ตำแหน่ง
ในจำนวนเงินไม่เกิน 5.893 ล้านบาท
(2) โบนัสประจำปี 2026: พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2025
ในจำนวนเงินไม่เกิน 8.823 ล้านบาท
(3) ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท: ไม่มี

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 16 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 20 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.28
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.02
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 06 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4799
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิชา จิวาลัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 เม.ย. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 20 เม.ย. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บรรจง จิตต์แจ้ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 เม.ย. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 พ.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 พ.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3901
อีเมล companysecretary@thaiopticalgroup.com
______________________________________________________________________